الاتحاد الأوروبي يدرج الجزائر و 3 دول إفريقية بقائمته المالية ” السوداء ” ويحذف السنغال وأوغندا
حدثت مفوضية الاتحاد الأوروبي قائمتها للدول التي تصفها بـ ” ذات المخاطر العالية التي تعاني من قصور استراتيجي في أنظمتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب , ووفقا لهذا القرار يتعين على كيانات الاتحاد الأوروبي المشمولة بإطار مكافحة غسل الأموال تطبيق يقظة مشددة في المعاملات التي تشمل هذه الدول , ويُعد هذا الأمر بالغ الأهمية لحماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي نشره موقع ” أوروبا – العرب “ قالت المفوضية ” أُضيف عدد من الدول ذات الولايات القضائية غير الأعضاء إلى القائمة (الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا)، بينما شُطبت دول أخرى (بربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة).
ووفقا للبيان تأخذ القائمة المحدثة في الاعتبار عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وخاصةً قائمتها “للدول ذات الولايات القضائية الخاضعة للمراقبة المكثفة” , بصفتها عضوًا مؤسسًا في مجموعة العمل المالي (FATF)، تُشارك المفوضية عن كثب في رصد تقدم الدول المدرجة، ومساعدتها على التنفيذ الكامل لخطط عملها المتفق عليها مع المجموعة. يُعدّ التوافق مع مجموعة العمل المالي أمرًا بالغ الأهمية لدعم التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز المعايير العالمية وتطبيقها.
وأكدت المفوضية الأوربية أنها درست بعناية بعناية المخاوف المُعرب عنها بشأن مقترحها السابق، وأجرت تقييمًا فنيًا شاملًا، استنادًا إلى معايير محددة ومنهجية واضحة المعالم، مُدمجةً المعلومات التي جُمعت من خلال مجموعة العمل المالي، والحوارات الثنائية، والزيارات الميدانية للدول المعنية.
وقال البيان ” تُلزم المادة 9 من التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال (4AMLD) المفوضية بتحديث قائمة الدول ذات المخاطر العالية بانتظام. يتخذ تحديث القائمة الشكل القانوني للائحة المُفوضة، والتي تدخل حيز النفاذ بعد التدقيق وعدم اعتراض البرلمان الأوروبي والمجلس في غضون شهر واحد (يمكن تمديده لشهر آخر).
وقالت ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الخدمات المالية واتحاد الادخار والاستثمارات” يُعد تحديد وإدراج السلطات القضائية عالية المخاطر أداةً أساسيةً لحماية سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي. بعد تقييم فني شامل، وبعد الاستماع بعناية للمخاوف المُعرب عنها بشأن مقترحها الأخير، قدمت المفوضية الآن تحديثًا لقائمة الاتحاد الأوروبي، يُؤكد التزامنا الراسخ بالتوافق مع المعايير الدولية، وخاصةً تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF). ونحن على ثقة بأن المُشرّعين المشاركين سيُسارعون إلى إقرار هذه الخطوة المهمة.
إقرأ المزيد :
