في إثيوبيا أعلنت هيئة المخابرات والأمن الوطني الإثيوبية عن اعتقال 24 شخصًا من مشغلي منصات المراهنات الرياضية، للاشتباه في اختلاسهم أكثر من 100 مليار بر إثيوبي (ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار) من الإيرادات العامة.
وكشفت تحقيقات الهيئة أن عمليات الاختلاس طالت شركات مراهنات مرخصة ومنصات سرية، بالإضافة إلى شركات محلية متخصصة في التكنولوجيا المالية كانت تدير عمليات الدفع الرقمية للقطاع. وأشارت التحقيقات إلى أن عددًا من المشغلين استمروا في أنشطتهم رغم إلغاء تراخيصهم، حيث قاموا بتشغيل منصات المراهنة بشكل غير قانوني عبر شبكات الإنترنت الدولية لتفادي رقابة السلطات.
وأسفرت عملية مشتركة بين جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وجهاز الأمن المالي، والشرطة الاتحادية، وقوات الأمن في أديس أبابا ودير داوا عن اعتقال المشتبه بهم. ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن بعض المشغلين المرخصين غادروا مكاتبهم فور بدء عمليات التفتيش.
وكشفت التحقيقات أن شركات المراهنات، بالتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية المحلية، أخفت أكثر من 100 مليار بر إثيوبي في معاملاتها، من خلال الامتناع المتعمد عن الإعلان عن دخلها ودفع الضرائب الإلزامية. ثم تم تحويل هذه الأموال إلى عملات أجنبية عبر منصات العملات المشفرة وشبكات الحوالة الدولية.
وأوضح بيان الهيئة أن بعض مزودي أنظمة الدفع المرخصين من البنك الوطني الإثيوبي قاموا بحجب المعاملات المالية للمشغلين أو تقليل الإبلاغ عنها، مستندين في ذلك إلى احترام سرية العملاء. كما أشار البيان إلى أن بعض العمليات كانت تُدار من خارج البلاد عبر مواطنين أجانب يعتمدون على شركاء محليين، باستخدام برامج غير وطنية وبدون عنوان تجاري ثابت.
اقرا المزيد:-
ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا: مخاطر أمنية وصحية
إثيوبيا : شبح حرب أهلية جديدة يلوح في الأفق.. مواجهات مسلحة بين إقليمي تيجراي وعفر
مجزرة جديدة تهز إثيوبيا: مقتل أكثر من 25 مدنيًا بينهم نساء وأطفال في هجوم دموي
